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実質的支配者とは

「実質的支配者」とは 、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方を指し、どなたが該当するかについてはお客様の事業形態 カードでポイント最大34倍 3/21(木)20:00~3/26(火)1:59迄 ミシュラン PRIMACY4 プライマシー4 サマータイヤ 195/55R16 MONZA JP STYLE Baker ホイールセット 4本 16 X 6.5 +53 5穴 114.3 ムースレーシング MOOSE RACING ショートパンツ XC1 ベース アーマー グレー Mサイズ 2940-0257 JP店、資本関係等により異なりますが、当該法人を最終的に支配する個人まで遡って確認することとされました。 「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改正に伴い、2016年10月1日以降、すべての法人のお客様は、下表の区分に従って「実質的支配者」の申告をしていただく必要がございます。


■実質的支配者 診断ツール■

【質問①】 事業形態を選択してください。

A: 株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等

B: 合同会社、合資会社、合名会社、一般社団・財団法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等

【質問②】 議決権持分割合が50%を超える個人はいますか?

【質問③】 議決権持分割合が25%を超える個人はいますか?

【質問④】 出資・融資・取引、その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人はいますか?

【質問②】 50%を超える配当等を受け取る個人はいますか?

【質問③】 25%を超える配当等を受け取る個人、または出資・融資・取引、その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人はいますか?

【実質的支配者】 

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【実質的支配者】 

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資本多数決の原則を採る法人 実質的支配者
株式会社
有限会社(特例有限会社)
特定目的会社
投資法人等

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① 議決権が50%を超える個人が存在する場合
⇒議決権が50%を超える個人のみ(※1)(※2)

② 上記①が存在せず、25%を超える個人が存在する場合
⇒議決権が25%を超える個人すべて(※1)(※2)

③ 上記①・②が存在せず HKBハンドルボス トヨタスターレット P91系 エアバッグ付/モニターランプ付、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に
支配的な影響力を有すると認められる個人が存在する場合
⇒該当する個人

④ 上記①・②・③が存在しない場合
⇒法人を代表し、

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、その法人の業務を執行する個人(代表取締役、代表社員等)
資本多数決の原則を採る法人
以外の法人
実質的支配者
合名会社
合資会社
合同会社
一般社団・財団法人
学校法人
宗教法人
医療法人
社会福祉法人
特定非営利活動法人等
① 50%を超える配当等を受ける権利を有している個人が存在する場合
⇒該当する個人、および出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に
支配的な影響力を有すると認められる個人

② 上記①が存在せず、事業収益 【送料無料】WorksBell(ワークスベル)ステアリングボス 537番 トヨタ bB NCP30系 12/2~15/3 エアバッグ車、事業財産の25%を超える配当等を
受ける権利を有している個人がいる場合(※2)、
または テールライト 2002-2005 Ram Hemi 5.7L Laramie 2X Angel Eye Projector Headlight Smoke Tail lamp 2002-2005ラムヘミ5.7Lララミー2Xエンジェルアイプロジェクターヘッドライトスモークテールランプ、出資、融資、取引その他の関係を通じて
事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人がいる場合
⇒該当する個人すべて

③ 上記①・②が存在しない場合
⇒法人の代表し、その法人の業務を執行する個人(代表社員、

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、代表理事等)

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